Le plus grand producteur d’alcool en Ukraine a été privé de ses licences de vente en gros en raison de violations fiscales

Le Service fiscal de l’État de l’Ukraine a annulé les licences de vente en gros d’alcool de l’entreprise “Ukrainian Trading Distribution Company” (UTDK), faisant partie du groupe Global Spirits. Cette décision fait suite à une évasion fiscale et à des ventes illégales d’alcool sans les licences appropriées.

Violations fiscales et amendes

L’entreprise a été condamnée à une amende de 97 millions de UAH pour la vente illégale d’alcool au détail. De plus, elle a perdu l’une de ses licences en raison de divergences dans le stockage des produits alcoolisés dans le registre. Selon le chef du Service fiscal de l’État, Ruslan Kravchenko, le montant total des violations fiscales dépasse les 700 millions de UAH. Le montant final des pertes sera déterminé après des inspections supplémentaires.

L’une des violations est survenue en raison de la livraison d’alcool d’une valeur de 48 millions de UAH à un entrepreneur de Zhytomyr, qui avait déjà perdu sa licence de vente au détail. Il est connu que le volume des livraisons à cette adresse atteignait jusqu’à trois camions d’alcool par jour.

Amendes et sanctions

L’entreprise a été condamnée à une amende pour vente illégale et a également perdu sa licence de vente en gros en raison de violations des règles de stockage de l’alcool, qui ne correspondaient pas aux exigences du registre national unique. Au total, plus de 37 millions de bouteilles d’alcool ont été vendues sans comptabilisation appropriée et sans paiement des taxes.

Réponse de l’entreprise

L’UTDK estime que la révocation de ses licences est injustifiée. Ils affirment qu’une inspection de l’entrepôt de Zhytomyr n’a révélé aucune violation. En même temps, l’entreprise déclare qu’elle travaille avec 11 000 clients légaux et qu’elle ne peut pas vérifier leurs licences en raison de la fermeture du registre pendant la loi martiale. L’entreprise a également souligné son intention de contester la décision de révoquer les licences.

Histoire de l’entreprise et de son propriétaire

Il a été précédemment rapporté qu’en février 2024, les enquêteurs russes ont mis l’homme d’affaires ukrainien Yevhen Chernyak, propriétaire de Global Spirits, sur la liste des personnes recherchées internationalement. Il est accusé de financer les forces armées ukrainiennes à hauteur de plus de 1,3 milliard de roubles. Les accusations ont été portées par contumace, et les actifs de l’homme d’affaires ont été saisis. Chernyak nie les accusations et affirme que son entreprise ne possède pas d’actifs en Russie.

Référence

Global Spirits possède plusieurs entreprises en Ukraine, y compris l’usine de liqueurs et de vodka “Khortytsia” à Zaporizhzhia et l’usine de cognac d’Odessa. L’entreprise gère également “Ukrainian Trading Distribution Company”. Après le début de la guerre, l’entreprise a été contrainte de fermer ses activités en Russie, et sa licence pour opérer dans le pays a été révoquée avant le début des actions militaires.