El mayor productor de alcohol de Ucrania ha sido despojado de sus licencias de comercio mayorista debido a violaciones fiscales
El Servicio Fiscal del Estado de Ucrania ha revocado las licencias de comercio mayorista de alcohol de la empresa “Compañía Comercial y Distribuidora Ucraniana” (UTDK), parte del grupo Global Spirits. La razón de esta decisión es la evasión fiscal y la venta ilegal de alcohol sin las licencias adecuadas.
Violaciones fiscales y multas
La empresa fue
Multada con 97 millones de UAH por la venta ilegal de alcohol al por menor. Además, perdió una de sus licencias debido a inconsistencias en el almacenamiento de productos alcohólicos en el registro. Según el jefe del Servicio Fiscal del Estado, Ruslan Kravchenko, el monto total de las violaciones fiscales supera los 700 millones de UAH. El monto final de las pérdidas se determinará después de más inspecciones.
Una de las violaciones ocurrió debido al suministro de alcohol por valor de 48 millones de UAH a un empresario en Zhytomyr, quien ya había perdido su licencia de comercio minorista. Se sabe que el volumen de suministro a esta dirección alcanzaba hasta tres camiones de alcohol al día.
Multas y sanciones
La empresa fue multada por el comercio ilegal y también perdió su licencia mayorista debido a violaciones en el almacenamiento de alcohol, que no cumplía con los requisitos del Registro Estatal Único. En total, se vendieron más de 37 millones de botellas de alcohol sin una contabilidad adecuada ni el pago de impuestos.
Respuesta de la empresa
La empresa UTDK considera que la revocación de sus licencias es injustificada. Aseguran que la inspección del almacén en Zhytomyr no encontró violaciones. Al mismo tiempo, la compañía afirma que trabaja con 11,000 clientes legales y no puede verificar sus licencias debido al cierre del registro durante la ley marcial. La empresa también destacó su intención de impugnar la decisión de revocar las licencias.
Historia de la empresa y su propietario
Se informó previamente que en febrero de 2024, los investigadores rusos pusieron al empresario ucraniano Yevhen Chernyak, propietario de Global Spirits, en la lista de búsqueda internacional. Se le acusa de financiar las Fuerzas Armadas de Ucrania por más de 1,3 mil millones de rublos. Las acusaciones se formularon en ausencia, y los activos del empresario fueron incautados. Chernyak niega las acusaciones, afirmando que su empresa no tiene activos en Rusia.
Referencia
Global Spirits posee varias empresas en Ucrania, incluido la planta de licores y vodka “Khortytsia” en Zaporizhzhia y la fábrica de coñac de Odesa. La empresa también opera la “Compañía Comercial y Distribuidora Ucraniana”. Tras el inicio de la guerra, la empresa se vio obligada a cerrar su negocio en Rusia, y su licencia para operar en el país fue revocada antes del comienzo de las acciones militares
