ウクライナ最大のアルコール生産者、税務違反により卸売販売ライセンスを取り消される

ウクライナ国家税務サービスは、Global Spiritsグループに属する「ウクライナ貿易流通会社」（UTDK）のアルコール卸売販売ライセンスを取り消しました。この決定は、税務逃れと適切なライセンスなしでの違法アルコール販売によるものです。

税務違反と罰金

この会社は、違法な小売アルコール販売により9700万ウクライナフリヴニャの罰金を科されました。さらに、アルコール製品の登録における保管不一致により、1つのライセンスを失いました。国家税務サービスの責任者であるルスラン・クラフチェンコ（Ruslan Kravchenko）によると、税務違反の総額は7億ウクライナフリヴニャを超えています。最終的な損失額は追加の検査後に決定されます。

1つの違反は、ゼトムイル（Zhytomyr）の事業者に4800万ウクライナフリヴニャ相当のアルコールが供給されたことに起因しています。この事業者はすでに小売ライセンスを失っており、この場所への供給量は1日あたり最大3台のトラックに達していたことが知られています。

罰金と制裁

会社は違法取引により罰金を科され、アルコールの保管違反により卸売ライセンスも失いました。これは、国家統一登録の要求に合致しない保管方法が原因です。合計で3700万本以上のアルコールが適切に記録されず、税金が支払われないまま販売されました。

会社の反応

UTDKは、ライセンスの取り消しが不当であると考えています。彼らは、ゼトムイルの倉庫検査では違反は発見されなかったと主張しています。同時に、会社は11,000人の合法的な顧客と取引しており、戦時法のために登録が閉鎖されているため、そのライセンスを確認することができないと述べています。会社はまた、ライセンス取り消しの決定に対して異議を唱える意向を表明しています。

会社とその所有者の歴史

2024年2月、ロシアの捜査官はウクライナの実業家イェヴヘン・チェルニャク（Yevhen Chernyak）を国際指名手配リストに追加したと報じられています。彼はウクライナ軍に13億ルーブル以上の資金を提供したとして告発されています。告発は不在の状態で行われ、実業家の資産は差し押さえられました。チェルニャクはこれらの告発を否定し、彼の会社はロシアに資産を持っていないと主張しています。

参考

Global Spiritsはウクライナにいくつかの企業を所有しており、ザポリージャにある「Khortytsia」リキュールおよびウォッカ工場や、オデッサのコニャック工場が含まれています。また、「ウクライナ貿易流通会社」を運営しています。戦争が始まった後、会社はロシアでの事業を閉鎖せざるを得なくなり、戦争開始前にロシアでの運営ライセンスが取り消されました