Ukrainischer größter Alkoholproduzent wurde aufgrund von Steuerverstößen seine Lizenzen für den Großhandel entzogen

Die Staatliche Steuerbehörde der Ukraine hat die Lizenzen für den Großhandel mit Alkohol der Firma “Ukrainische Handelsvertriebsfirma” (UTDK), Teil der Global Spirits Gruppe, annulliert. Grund dafür sind Steuerhinterziehung und illegaler Alkoholverkauf ohne die entsprechenden Lizenzen.

Steuerverstöße und Strafen

Das Unternehmen wurde mit einer Geldstrafe von 97 Millionen UAH für den illegalen Einzelhandelsverkauf von Alkohol belegt. Außerdem verlor es eine seiner Lizenzen aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Lagerung von Alkoholprodukten im Register. Laut dem Leiter der Staatlichen Steuerbehörde, Ruslan Kravchenko, übersteigt der Gesamtbetrag der Steuerverstöße 700 Millionen UAH. Der endgültige Schaden wird nach weiteren Prüfungen festgestellt.

Ein Verstoß ereignete sich durch die Lieferung von Alkohol im Wert von 48 Millionen UAH an einen Unternehmer in Schytomyr, der bereits seine Einzelhandelslizenz verloren hatte. Es ist bekannt, dass die Liefermenge an diese Adresse bis zu drei Lastwagenladungen Alkohol pro Tag betrug.

Strafen und Sanktionen

Das Unternehmen wurde für den illegalen Handel bestraft und verlor aufgrund von Lagerungsverstößen seine Großhandelslizenz, da diese nicht den Anforderungen des Einheitlichen Staatsregisters entsprach. Insgesamt wurden mehr als 37 Millionen Flaschen Alkohol ohne ordnungsgemäße Buchführung und Steuerzahlungen verkauft.

Reaktion des Unternehmens

UTDK hält die Entscheidung über den Entzug der Lizenzen für unbegründet. Sie versichern, dass eine Inspektion des Lagers in Schytomyr keine Verstöße festgestellt hat. Gleichzeitig behauptet das Unternehmen, dass sie mit 11.000 legalen Kunden arbeiten und deren Lizenzen aufgrund der Schließung des Registers während des Kriegsrechts nicht überprüfen können. Das Unternehmen betonte auch seine Absicht, die Entscheidung über den Lizenzentzug anzufechten.

Geschichte des Unternehmens und seines Eigentümers

Es wurde bereits berichtet, dass russische Ermittler im Februar 2024 den ukrainischen Unternehmer Jewhen Tsjernyak, Eigentümer von Global Spirits, zur internationalen Fahndung ausgeschrieben haben. Ihm wird vorgeworfen, die ukrainischen Streitkräfte mit mehr als 1,3 Milliarden Rubel finanziert zu haben. Die Anklage wurde in Abwesenheit erhoben, und Tsjernyaks Vermögenswerte wurden beschlagnahmt. Tsjernyak bestreitet die Vorwürfe und erklärt, dass sein Unternehmen keine Vermögenswerte in Russland besitzt.

Hinweis

Global Spirits besitzt mehrere Unternehmen in der Ukraine, darunter das “Khortytsia”-Likör- und Wodka-Werk in Zaporizhzhia und die Odessa-Kognakfabrik. In der Ukraine betreibt das Unternehmen auch die “Ukrainische Handelsvertriebsfirma”. Nach Beginn des Krieges war das Unternehmen gezwungen, seine Geschäfte in Russland einzustellen, und seine Lizenz zur Geschäftstätigkeit im Land wurde noch vor Beginn der militärischen Aktionen widerrufen.